本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。公司董事会、监事、高级办理人员季度演讲内容的实正在、精确、完整，不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并承担个体和连带的法令义务。公司担任人、从管会计工做担任人及会计机构担任人（会计从管人员）季度演讲中财政消息的实正在、精确、完整。对公司将《公开辟行证券的公司消息披露注释性通知布告第1号逐个非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额严沉的，以及将《公开辟行证券的公司消息披露注释性通知布告第1号逐个非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应申明缘由。1。实施部门股权激励性股票回购登记：2025年6月13日，公司十届二十四次董事会和十届二十三次监事会审议通过《关于回购登记部门2024年性股票的议案》， 2025年8月11日，公司已正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司完成本次回购登记。本次回购登记完成后，残剩股权激励性股票28，497，700股，激励对象减至170人，同时公司总股本由2，253，255，047股削减至2，240，826，747股。公司后续将依理相关工商变动登记手续。2。关于收到专利无效宣布请求受理事项：2025年2月，公司收到国度学问产权局出具的《无效宣布请求审查决定书》，决定宣布公司所具有的一项专利无效，该专利为：一种操纵超声波制浆-漂白一体化工艺（专利号：6。5）的发现专利，专利申请日为2009年12月9日，授权通知布告日为2011年2月23日。公司于2015年通过采办体例取得了安阳华森纸业无限义务公司、先生所持有的28项取超声波制浆手艺相关的一系列专利权，此中包罗本次涉案专利。针对此无效宣布，公司向学问产权法院提告状讼，该案已于2025年8月7日开庭审理，公司尚未收到审理成果。案件具体环境详见公司别离于2024年7月2日、2025年2月13日正在所网坐（）等指定消息披露的《关于收到专利无效宣布请求受理通知书的通知布告》（通知布告编号：2024-052）《关于收到〈无效宣布请求审查决定书〉的通知布告》（通知布告编号：临 2025-001）。3。关于控股子公司福建省泰宁青杉林场无限义务公司取南平市建阳区世丰木业无限公司（以下简称世丰木业）运营合同胶葛案：本案前后履历6轮审理。2019年12月福建省高级（以下简称福建高院）驳回世丰木业的再审申请。2021年4月，世丰木业因不服判决提起法令监视（第二次）。2025年1月三明市人平易近查察院决定提起抗诉，并报福建省人平易近查察院审查。2025年6月福建高院裁定该案（再审）。2025年9月28日再审法院福建高院下发终审平易近事。相关诉讼布景及进展环境具体详见公司持续正在所网坐（）等指定消息披露登载的公司诉讼相关通知布告，比来一次通知布告详见公司于 2025 年 10月 10日披露的《诉讼成果通知布告》(通知布告编号：2025-042)。公司将继续申请强制施行。4．关于募集资金增资水仙药业用于风油精车间扩建及新建口固车间和特医食物车间项目：因受多沉要素影响，项目进展迟缓，截至演讲期，项目一期仍未有冲破性进展，项目资金尚未本色性投入，估计上述水仙药业募集资金项目一期工程难以正在原打算时间内完成，相关项目进展迟缓缘由、从头论证并决定暂缓实施等具体环境详见公司于2025年4月15日正在所网坐 （）披露的《福建省青山纸业股份无限公司关于部门募集资金投资项目从头论证并暂缓实施的通知布告》（通知布告编号：临2025-014），以及公司2025年半年度演讲披露的相关消息。项目暂缓实施期间，水仙药业针对项目变化，连系原打算搬家方案的不确定要素，积极切磋优化调整方案，寻求以分析自从研发、委托研发或采办品种等并进体例，进行研发管线结构，丰硕产物矩阵，同时积极寻求通过多范畴计谋合做或沉组并购等体例，实施财产链扶植，推进项目成长，但截至目前尚未构成具体的分析优化方案。为此，公司将遵照募集资金办理法子，持续督促水仙药业，财产成长不，加速推进和实施项目调整策略，明白资金利用标的目的，提高募集资金利用效率。5。关于年产20 万吨竹浆技改工程：经公司十届二十一次董事会、2025年第一次姑且股东大会审议核准，公司实施原技改工程变动项目即扶植年产20 万吨竹浆技改工程，项目总投资为 39，314。64 万元，扶植工期为18个月。截至演讲期末，该项目已开工扶植，已累计投入7，040万元，估计2026年上半年落成。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。●现金办理投资类型：低风险、刻日不跨越12个月的产物(包罗但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财富物、布局性存款、国债逆回购、大额存单等)。●已履行的审议法式：2025年10月24日，福建省青山纸业股份无限公司（以下简称公司或者青山纸业）十届二十六次董事会、十届二十五次监事会会议审议通过《关于利用部门闲置募集资金进行现金办理的议案》，同意公司正在确保不影响募集资金平安和投资项目资金利用进度放置的前提下，于股东大会审议通过之日起一年内，继续利用不跨越6亿元的临时闲置募集资金进行现金办理，正在上述额度内，进行现金办理的资金能够滚动利用。截至2025年10月24日，正在公司上次审批的现金办理产物额度及刻日范畴内，另有现金办理产物5。99亿元未到期，上述投资额度包含尚未到期现金办理产物。●出格风险提醒：本次现金办理为低风险理财富物，但受金融市场宏不雅政策的影响，采办理财富物可能存正在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各类风险影响，理财富物的收益率可能会发生波动，理财收益可能存正在不确定性。为提高募集资金利用效率，保障公司和股东的好处，按照中国证券监视办理委员会《上市公司管理原则》《上市公司募集资金监管法则》及上海证券买卖所《股票上市法则》《上市公司自律监管第1号逐个规范运做》等相关，拟正在确保不影响募集资金平安和投资项目资金利用进度放置的前提下，授权公司正在股东大会核准通过之日起一年内，利用不跨越6亿元的临时闲置募集资金进行现金办理，正在上述额度内，进行现金办理的资金能够滚动利用。最高额度不跨越人平易近币6亿元(含6亿元)。正在公司上次审批的现金办理产物额度及刻日范畴内，另有现金办理产物5。99亿元未到期，上述投资额度包含尚未到期现金办理产物。1。经中国证券监视办理委员会《关于核准福建省青山纸业股份无限公司非公开辟行股票的批复》(证监许可[2016]879号)核准，公司本次现实非公开辟行人平易近币通俗股(A股)711，864，405股，每股面值1元，每股刊行价钱为人平易近币2。95元。按照福建华兴会计师事务所(特殊通俗合股)出具的闽华兴所(2016)验字D-008号《验资演讲》：截至2016年9月22日，公司本次非公开辟行共募集资金人平易近币2，099，999，994。75元，扣除刊行费用人平易近币48，238，067。30元后，现实募集资金净额为人平易近币2，051，761，927。45元。本次非公开辟行新增人平易近币通俗股(A股)股东均以货泉资金出资，募集资金已于2016年9月22日汇入公司开设的募集资金公用账户。鉴于公司超声波制浆手艺财产化历程迟缓及近年来行业合作款式发生严沉变化，原募投项目年产50万吨食物包拆原纸技改工程处于停畅形态。2022年10月25日，经公司2022年第一次姑且股东大会审议通过变动募投项目，公司中止原募投项目“年产50万吨食物包拆原纸技改工程项目”的实施，并将募投项目变动为“碱收受接管技改项目”和“水仙药业风油精车间扩建及新建口固车间和特医食物车间项目”，同时将残剩募集资金用于永世弥补流动资金。截至2022年10月25日，公司原募投项目累计投入及拟变动募投项目打算投入环境如下：注：具体金额将以资金转出当日银行结息后现实金额为准，此中公司已于2022年11月永世弥补流动资金9，195。76万元。因为“退城入园”相关的搬家弥补方案迟未获批及五个口服固体系体例剂品种委外研发受挫等缘由，“水仙药业风油精车间扩建及新建口固车间和特医食物车间项目”进展迟缓。公司于2025年4月11日召开十届二十二次董事会、十届二十一次监事会会议审议通过了《关于部门募集资金投资项目暂缓实施的议案》，同意对“水仙药业风油精车间扩建及新建口固车间和特医食物车间项目”从头论证并暂缓实施。截至2025年10月24日，本次募集资金已利用17。90亿元，募集资金余额（含收益及利钱收入）合计为6。12亿元。若加上截至2025年11月12日实现的收益及利钱收入，募集资金余额（含收益及利钱收入）合计为6。13亿元，累计实现理财收益和利钱收入3。52亿元。公司将按关严酷节制风险，闲置募集资金用于投资品种为低风险、刻日不跨越12个月的产物(包罗但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财富物、布局性存款、国债逆回购、大额存单等)。同时，投资产物该当平安性高，满脚保本要求，产物刊行从体可以或许供给保本许诺，而且流动性好，不得影响募集资金项目一般进行。上述产物不得用于质押，产物公用结算账户不得存放非募集资金或用做其他用处。公司十届二十六次董事会、十届二十五次监事会会议审议通过了《关于利用部门闲置募集资金进行现金办理的议案》，同意公司正在确保不影响募集资金平安和投资项目资金利用进度放置的前提下，于股东大会审议通过之日起一年内，继续利用不跨越6亿元的临时闲置募集资金进行现金办理，正在上述额度内，进行现金办理的资金能够滚动利用。截至2025年10月24日，正在公司上次审批的现金办理产物额度及刻日范畴内，另有现金办理产物5。99亿元未到期，上述投资额度包含尚未到期现金办理产物。该事项尚需提交公司2025年第二次姑且股东大会审议通过。公司本次利用部门闲置募集资金进行现金办理，有益于提高公司募集资金的利用效率，添加经济效益，不影响公司从停业务的一般成长，不影响募集资金的一般利用，不影响募集资金投资项目标一般开展，不存正在变相改变募集资金用处的景象，不存正在损害公司及中小股东好处的景象，合适中国证监会、上海证券买卖所的相关，审批法式符律律例及《公司章程》的。青山纸业本次利用部门闲置募集资金进行现金办理的事项颠末了公司第十届董事会第二十六次会议、第十届监事会第二十五次会议审议通过，尚需股东大会审议通过。该事项有益于提高资金利用效率，不影响募集资金投资项目标一般进行，不存正在变相改变募集资金投向和损害股东好处的景象，合适《上市公司募集资金监管法则》《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个规范运做》等相关律例和规范性文件的。青山纸业利用闲置募集资金采办的部门现金办理产物存正在刻日较长的环境，保荐机构兴业证券股份无限公司已督促公司沉点关心募集资金理财富物的品种、刻日、金额，该当合适最新监管要求，避免影响募投项目标一般扶植和公司从停业务的一般成长。综上所述，保荐机构兴业证券股份无限公司对青山纸业本次利用部门闲置募集资金进行现金办理之事项无。本次现金办理为低风险理财富物，但受金融市场宏不雅政策的影响，采办理财富物可能存正在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各类风险影响，理财富物的收益率可能会发生波动，理财收益可能存正在不确定性。1。利用临时闲置募集资金进行现金办理，公司运营层需事前评估投资风险，严酷筛选投资对象，选择诺言好、规模大、有能力保障资金平安，运营效益好、资金运做能力强的单元所刊行的产物。公司运营层将和阐发现金办理产物的进展环境；2。公司将按照募投项目进度放置选择相顺应的产物品种和刻日，确保不影响募集资金投资打算。公司董事、董事会审计委员会有权对募集资金存放取利用环境进行监视取查抄，需要时能够礼聘专业机构进行审计，费用由公司承担。1。公司本次利用部门临时闲置的募集资金进行现金办理，投资平安性高的产物，是正在确保公司募投项目所需资金和募集资金平安的前提下进行的，不影响公司日常资金一般周转，不影响募投项目标一般扶植，不会影响公司从停业务的一般成长。2。公司通过适度的低风险投资，自动对临时闲置的募集资金进行现金办理，能获得必然的投资收益，进一步提拔公司全体业绩程度，为公司和股东谋取较好的投资报答，不会损害公司股东好处。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。福建省青山纸业股份无限公司（以下简称公司）于2025年10月24日召开十届二十六次董事会、十届二十五次监事会，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于打消监事会的议案》《关于修订〈股东会议事法则〉的议案》《关于修订〈董事会工做法则〉的议案》等公司管理轨制修订议案，现将相关环境通知布告如下：按照 2024 年 7 月 1 日起实施的新《中华人平易近国公司法》及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套轨制法则实施相关过渡期放置》《上市公司章程（2025 年修订）》《上海证券买卖所股票上市法则（2025 年 4 月修订）》《上海证券买卖所上市公司自律监管第 1 号逐个规范运做（2025 年 5 月修订）》等相关法令律例和规范性文件，并连系公司的现实环境，公司拟打消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的权柄，公司《监事会议事法则》等监事会相关轨制响应废止。正在公司股东大会审议通过打消监事会前，公司第十届监事会仍将严酷按照《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》《上市公司管理原则》等相关法令律例和规范性文件的要求，继续履行响应的职责。经股东大会通事后，公司全体监事会（含职工监事）五人的监事职务将天然免去。鉴于公司已完成回购登记部门股权激励股票，公司总股本发生变更，注册本钱响应削减，公司股份总数由2，253，255，047股削减至2，240，826，747股，注册本钱由2，253，255，047元削减至2，240，826，747元。基于公司打消监事会、变动注册本钱，同时，为进一步推进上市公司规范运做，提拔公司管理程度，按照最新的《中华人平易近国公司法》《上市公司章程》《上海证券买卖所股票上市法则》等相关法令律例及规范性文件的，并连系公司现实环境，公司对《公司章程》部门条目进行修订，本次次要修订要点如下：（一）打消监事会，原公司章程第八章监事会全章节删除，设置审计委员会，原监事会职责由董事会审计委员会衔接。（三）完美总则、代表人等。一是进一步完美公司章程制定目标，是为了公司、股东、职工和债务人的权益；二是确定代表人法令义务等。（四）完美股东、股东会相关。一是新增控股股东和现实节制人专节，明白控股股东及现实节制人的职责和权利；二是点窜股东会代位诉讼等相关条目，优化股东会召开体例及表决法式。（五）完美董事、董事会及特地委员会的。一是增设职工代表董事一名，由职工代表大会选举发生；二是新增董事会特地委员会专节，明白公司正在章程中董事会设置审计委员会，行使监事会的权柄，并计谋、提名、薪酬取查核等特地委员会的职责和构成；三是完美董事和高级办理人员职务侵权行为的义务承担、完美董事职责等条目。（六）弥补完美第八章第二节“内部审计”、第十章第一节“归并、分立、增资和减资”等章节的条目内容。（七）全体布局调整及部门词语、条目表述、序号点窜，如：按照《公司法》，将“股东大会”修订为“股东会”、“同品种股票”修订为“同类别股票”、“刊行的股票”修订为“刊行的面额股”、原章程第七条顺延为第八条、删除原章程第十章 劳动听事轨制等。本次修订事项尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。公司董事会将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士担任向公司登记机关（福建省市场监视办理局）打点公司本次点窜《公司章程》所涉及的变动登记及/或存案等所有相关手续，而且公司董事会或董事会授权人士有权按照公司登记机关或其他相关从管部分、监管机构提出的审批看法或要求，对本次点窜后的《公司章程》的条目酌情进行需要的点窜。上述变动内容以登记机关最终核准内容为准。修订后的《公司章程》全文于同日正在上海证券买卖所网坐（）予以披露。为进一步完美公司管理布局，推进公司规范运做，公司及股东的权益，成立健全内部办理机制，公司按照《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》《上市公司董事办理法子》《上海证券买卖所股票上市法则》《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个规范运做》等法令律例、规范性文件的，并连系公司现实环境和《公司章程》的修订环境，修订公司部门担理轨制，具体如下：上述修订的公司部门担理轨制曾经公司董事会审议通过，此中第1项至第4项轨制尚需提交公司股东大会审议通事后生效，第5项至第11项经公司董事会审议通过并生效。上述轨制全文详见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的相关文件。